法制網記者 馬岳君 見習記者 王志堂
  成立公司招聘業務員扮演“股票指導師”、“公司客服”等多種角色,通過網絡一步步引誘受害者進入圈套。記者日前從山西省公安廳獲悉,這一特大電信詐騙團夥34名犯罪嫌疑人已經全部歸案,32人被批捕,當場查扣涉案電腦59台,各種筆記、簿冊71冊,員工培訓“話術”13冊,銀行卡13張,受害人波及27省市,涉案金額達500萬元。
  受害人報案,警方出擊嫌疑人悉數落網
  2013年12月20日,山西省太原市尖草坪公安分局接到轄區劉女士報警稱:其於2013年12月期間被電信詐騙29萬餘元。
  接警後,分局高度重視,迅速抽調精幹警力成立專案組,對案件展開調查。
  2014年1月2日根據前期偵控線索,專案組民警趕到安徽合肥繼續開展佈控偵查。
  經過落地查控,確定該團夥聚集地是在合肥市財富大廈B座九層,同時發現該團夥是在合肥市工商局註冊的名叫安徽家典投資咨詢有限公司,法人代表為徐光斌,並擔任公司執行董事,占股15%,該公司共有6名股東合伙經營。
  1月9日,專案組根據先期調查,在合肥市將犯罪嫌疑人徐光斌、陳青春、何海珍、財務張林玉、前臺胡曉慢、操作部王星以及公司下設的業務組(野狼組、利劍組、猛虎組、刀鋒組、雄鷹組、潛龍組、獵豹組)成員等共計34名涉案人員抓獲歸案,一人上網追逃。
  多重角色扮演引誘受害人上當
  嫌疑人被押解抵並後,專案組民警迅速開展審訊工作。經過一個多月的艱苦偵查,一個組織嚴密的特大電信詐騙集團真實面目呈現在世人面前。
  經查,犯罪嫌疑人徐光斌等人於2013年3月在安徽合肥市註冊成立“安徽家典投資咨詢有限公司”。公司通過網絡、人才市場等方式招聘業務員。
  經面試後,應聘到安徽家典投資咨詢有限公司工作。招聘的業務員先是由組長進行“業務”、“話術”培訓。
  “所謂‘話術’,就是‘角色扮演’。”辦案民警介紹說,一般一名業務員可同時扮演“股票指導師”、“公司客服”、“已賺錢的客戶”等多種角色。通過事先培訓,熟悉掌握各個角色說話技巧及相應的專業術語,再通過網絡誘使受害人一步步陷入其所設陷阱中。
  業務員通過申請或購買多個QQ號碼,建立QQ群,每一個業務員都建立號碼不同的群架構,包括家典客服人員、投資客戶、股票指導師、家典資料部等人員的虛擬身份,然後添加好友,從中篩選股民,拉攏股民加入群。
  “在無任何股票投資指導資質的情況下,嫌疑人利用提前排練好的‘話術’在群中,通過公司客服QQ號正面接觸客戶,對股民發佈股市股票漲停消息及與其公司合作客戶賺錢的虛假消息,向受害人介紹服務級別、費用等,用話術技巧回答客戶提問。”民警介紹說。
  在上述程序完成之後,嫌疑人再用其他QQ號(冒充已經與該公司合作的股民、公司客服人員、股票指導師)對同一個股民發佈已經賺錢的信息,側面瞭解客戶炒股信息,促使客戶與家典公司合作。
  “就這樣,通過多個QQ號的身份互相配合誘使受害人相信安徽家典公司的付費股票咨詢的確可以賺錢,因而主動加入公司,交納服務費。”民警介紹說。
  做成一單業務員提成12%
  在客戶給公司提供的帳戶上匯款後,業務員將客戶信息發給前臺胡曉慢、操盤部王星。
  操盤部王星將無從事股票咨詢資質的陳青春提供的股票號提供給客戶(指導股票成交時間、量、價位的信息)。
  “與此同時,業務員仍在繼續對客戶逼單,告訴客戶升級後賺錢的機會更大,還可以提供服務費優惠、服務期限延長等優惠升級服務,向受害人騙取升級咨詢費。”民警介紹說。
  而在另一方,財務部張林玉負責對客戶匯款進行查收,併發放業務員12%的提成(到賬當日提成6%,剩餘6%同工資於下月20日一起發放),其餘到賬資金由張林玉提現後,交給徐光斌。
  就這樣,受害人紛紛上當,經初步查明,該團夥共作案118起,已核實查證79起,受害人涉及全國27個省市。
  1月9日,專案民警在安徽合肥市抓獲犯罪嫌疑人34名(24男,10女),並當場查扣涉案電腦59台,各種筆記、簿冊71冊,員工培訓“話術”13冊,銀行卡13張。
  2月12日,該團夥中被網上通緝的犯罪嫌疑人王中靜(女)落網。目前,35名犯罪犯罪嫌疑人,32人被批捕。  (原標題:山西破獲特大電信詐騙案 受害人波及全國27省)
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